Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
2017-05-14 | 1000 |
5.00
из
|
Заказать работу |
7.1. Документальное фиксирование информации осуществляется:
7.2. Основаниями документального фиксирования информации являются:
7.3. Документальное фиксирование информации осуществляется на основании информации и документов, предоставляемых клиентами Предпринимателя. Документы, позволяющие идентифицировать клиента, представителя клиента, установить и идентифицировать выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также определить основания совершения операции, должны быть действительны на дату их предъявления.
7.4. Предприниматель фиксирует информацию о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также об операциях (сделках) клиента таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно воспроизвести детали операции (сделки), в том числе сумму операции (сделки), валюту и назначение платежа, а также данные о контрагенте клиента.
7.5. Документально фиксируются следующие сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю:
7.6. Ответственным за документальное фиксирование информации об операциях, подлежащих обязательному контролю и операциях, в отношении которых возникают подозрения об их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, является Специальное должностное лицо.
7.7. Обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также операциях (сделках), соответствующих признакам операций (сделок), имеющих необычный характер, предусмотренным настоящими Правилами, совершающий или обнаруживший их Предприниматель (работник Предпринимателя) в день совершения операции докладывает Специальному должностному лицу в письменном виде или по электронной почте путем направления внутреннего сообщения, составленного по форме, приведенной в Приложении 9 к настоящим Правилам. Порядок передачи внутреннего сообщения Специальному должностному лицу изложен в Программе выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
7.8. Внутреннее сообщение должно содержать:
7.9. Результаты проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, фиксируются специальным должностным лицом в акте проверки, составленном по форме, установленной Предпринимателем (приложение 13 к настоящим Правилам).
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!