Общества с ограниченной ответственностью «Лебедь»

 

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Лебедь» (далее – «Общество»): Российская Федерация, 668015, Республика Тыва, г.Кызыл ул. Ленина 39

 

Форма проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование.

 

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 11 ноября 2016 года.

 

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 13ноября 2016 года.

 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: Российская Федерация, 668015, Республика Тыва, г.Кызыл ул. Ленина 39

 

Лицом, ответственным за составление протокола внеочередного общего собрания участников является Генеральный директор Общества Иванов Иван Иванович.

 

Протокол составлен на основании подписанных и заполненных бюллетеней для голосования от всех участников Общества.

 

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования получены бюллетени 2 (Двух) участников:

 

Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-2», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1057746632316 и местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 668015, Республика Тыва, г.Кызыл ул. Лопсанчапа 55/1 - 80,45% доли в уставном капитале Общества

и ТарданГолд, компания с ограниченной ответственностью, созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр, внесенная в реестр Департамента по вопросам регистрации и ликвидации компаний при Министерстве торговли, промышленности и туризма Республики Кипр, зарегистрированная за номером 1154827014132, с зарегистрированным офисом по адресу:OdosAdria, Никосия Кипр, - 0,01 % доли в уставном капитале Общества.

 

Размер доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу – 19,54 %.

 

В целях подсчета голосов были учтены бюллетенидля заочного голосования участников, владеющих 80,46 % голосов, поступившие в Общество до момента окончания процедуры голосования, что было достаточно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

 

Повестка дня:

1. Об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу.

2. Об уведомлении уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию об уменьшении Уставного капитала Общества, а также опубликования уведомления в органе печати.

3. Об утверждении Новой редакции Устава Общества.

4. О проведении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

1. По первому вопросу повесткидня, поставлен на голосование следующий вопрос:

В соответствии с п. 1 статьи 20 и п. 5 статьи 24 ФЗ РФ Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", уменьшить Уставный капитал Общества до размера 120 690 (сто двадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей, путем погашения долей, приобретенных Обществом ранее "16" декабря 2015 г., не распределенные или не проданные в установленный срок, в размере 29 310 (двадцать девять тысяч триста десять) рублей.

 

Голосовали:

От Общества с ограниченной ответственностью «Чайка-2», получен бюллетень № 1 для заочного голосования – «ЗА»;

От ТарданГолд получен бюллетень № 2 для заочного голосования – «ЗА».

 

Результаты голосования:

за: 80,46% голосов

против: 0% голосов

воздержались: 0% голосов

 

Решение:

В соответствии с п. 1 статьи 20 и п. 5 статьи 24 ФЗ РФ Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", уменьшить Уставный капитал Общества до размера 120 690 (сто двадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей, путем погашения долей, приобретенных Обществом ранее "16" декабря 2013 г., не распределенные или не проданные в установленный срок, в размере 29 310 (двадцать девять тысяч триста десять) рублей.

 

2. По второму вопросу повесткидня, поставлен на голосование следующий вопрос:

В течение трех рабочих дней уведомить уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию, об уменьшении Уставного капитала Общества, а также дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать уведомление об уменьшении Уставного капитала в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

 

Голосовали:

От Общества с ограниченной ответственностью «Чайка-2», получен бюллетень № 1 для заочного голосования – «ЗА»;

От « ТарданГолд» получен бюллетень № 2 для заочного голосования – «ЗА».

 

Результаты голосования:

за: 80,46% голосов

против: 0% голосов

воздержались: 0% голосов

 

Решение:

В течение трех рабочих дней уведомить уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию, об уменьшении Уставного капитала Общества, а также дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать уведомление об уменьшении Уставного капитала в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

 

3. По третьему вопросу повесткидня, поставлен на голосование следующий вопрос:

Утвердить Новую редакциюУстава Общества.

 

Голосовали:

От Общества с ограниченной ответственностью «Чайка-2», получен бюллетень № 1 для заочного голосования – «ЗА»;

От ТарданГолд получен бюллетень № 2 для заочного голосования – «ЗА».

 

Результаты голосования:

за: 80,46% голосов

против: 0% голосов

воздержались: 0% голосов

 

Решение:

Утвердить Новую редакциюУстава Общества.

 

4. По четвертому вопросу повесткидня, поставлен на голосование следующий вопрос:

Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества. Ответственным за проведение государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, назначить Генерального директора Иванова И.И., с правом передоверия.

 

Голосовали:

От Общества с ограниченной ответственностью «Чайка-2», получен бюллетень № 1 для заочного голосования – «ЗА»;

От ТарданГолд получен бюллетень № 2 для заочного голосования – «ЗА».

 

Результаты голосования:

за: 80,46% голосов

против: 0% голосов

воздержались: 0% голосов

 

Решение:

Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества. Ответственным за проведение государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, назначить Генерального директора Иванова И.И., с правом передоверия.