Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...

Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...

Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...

Интересное:

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...

Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...

Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция

Являющимся публичным должностным лицом (ПДЛ) и (или) лицом, связанным с ПДЛ

2017-11-18

300

0.00 из 5.00 0 оценок

Заказать работу

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

1. Сведения о физическом лице - ПДЛ заполняются на каждое физическое лицо.

1.	Являются указанные ниже категории лиц иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)^{^[9]}или лицом, связанным с ИПДЛ
	учредители/участники Клиента	☐ да ☐ нет
бенефициарные владельцы Клиента	☐ да ☐ нет
руководители Клиента	☐ да ☐ нет
лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента, включая полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания	☐ да ☐ нет
1.1.	В случае, если в 1. выбран ответ «ДА» заполняется таблица 1.1. в отношении каждого лица
	Категория (учредители/участники, бенефициарный владелец, руководитель, лицо которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента)
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) ИПДЛ
Дата рождения ИПДЛ
Место рождения ИПДЛ
Гражданство ИПДЛ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ИПДЛ
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ИПДЛ
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) ИПДЛ
Занимаемая должность, место работы, адрес работодателя ИПДЛ
Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества ИПДЛ	☐ Собственные средства, в т.ч.: ☐ Доход, полученный в результате осуществления деятельности; ☐Полученные в дар/по наследству ☐ Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; ☐ Иное (указать) ☐ Заемные средства, в т.ч.: ☐ кредитные средства; ☐ займы; ☐лизинг ☐ Иное (указать)
	Степень родства/статус к ИПДЛ
	Являются указанные ниже категории лиц должностным лицом публичной международной организаций (ДЛПМО)^{^[10]}и (или) лицом, связанным с ДЛПМО:
	учредители/участники Клиента	☐ да ☐ нет
бенефициарные владельцы Клиента	☐ да ☐ нет
руководители Клиента	☐ да ☐ нет
лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента, включая полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания	☐ да ☐ нет
2.1.	В случае, если в 2 выбран ответ «ДА» заполняется таблица 2.1 в отношении каждого лица
	Категория (учредители/участники, бенефициарный владелец, руководитель, лицо которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента)
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) ДЛПМО
Дата рождения ДЛПМО
Место рождения ДЛПМО
Гражданство ДЛПМО
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ДЛПМО
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ДЛПМО
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) ДЛПМО
Занимаемая должность, место работы, адрес работодателя ДЛПМО
Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества ДЛПМО	☐ Собственные средства, в т.ч.: ☐ Доход, полученный в результате осуществления деятельности; ☐Полученные в дар/по наследству ☐ Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; ☐ Иное (указать) ☐ Заемные средства, в т.ч.: ☐ кредитные средства; ☐ займы; ☐лизинг ☐ Иное (указать)
Степень родства/статус к ДЛПМО
3.	Являются указанные ниже категориилиц российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ^{^[11]} и (или) лицом, связанным с РПДЛ
	учредители/участники Клиента	☐ да ☐ нет
бенефициарные владельцы Клиента	☐ да ☐ нет
руководители Клиента	☐ да ☐ нет
лица, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента, включая полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания	☐ да ☐ нет
3.1.	В случае, если в 3. выбран ответ «ДА» заполняется таблица 3.1. в отношении каждого лица
	Категория (учредители/участники, бенефициарный владелец, руководитель, лицо которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом Клиента)
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) РПДЛ
Дата рождения РПДЛ
Место рождения РПДЛ
Гражданство РПДЛ
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания РПДЛ
Реквизиты документа, удостоверяющего личность РПДЛ
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) РПДЛ
Занимаемая должность, место работы, адрес работодателя РПДЛ
Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества РПДЛ	☐ Собственные средства, в т.ч.: ☐ Доход, полученный в результате осуществления деятельности; ☐Полученные в дар/по наследству ☐ Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц; ☐ Иное (указать) ☐ Заемные средства, в т.ч.: ☐ кредитные средства; ☐ займы; ☐лизинг ☐ Иное (указать)
Степень родства/статус к РПДЛ

☐ В подтверждение указанных сведений предоставляю документы (указать какие): ______________

☐ В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены:

☐ не располагаю оригиналом либо надлежаще заверенной копией документа, удостоверяющего личность идентифицируемого лица (указать Ф.И.О. каждого идентифицируемого лица,, в отношении которого отсутствуют сведения)

☐ иное (указать причину) ____________________

Информация в анкете является полной и достоверной.

Руководитель/ Представитель, действующий на основании (указать наименование документа)
	наименование должности	подпись	фамилия, инициалы
М.П.

Дата заполнения «_______» ____________ 20______г.

Часть 4

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...